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2026金融反洗钱题库及答案完整版

题目部分

1.单选题：根据我国反洗钱相关法规，金融机构应当在与客户建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务时，对客户进行（），以了解客户身份和交易目的。（2分）

2.单选题：金融机构发现或者有合理理由怀疑客户交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当在（）内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（2分）

3.多选题：下列属于我国反洗钱义务主体范围的金融机构有（）。（3分）

A.城市商业银行B.第三方支付机构C.律师事务所D.小额贷款公司

4.多选题：金融机构履行客户身份识别义务可采取的措施包括（）。（3分）

A