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2025年中国工商银行江西省分行纪检专业人员社会招聘笔试历年典型考题及考点剖析附带答案详解

一、选择题

从给出的选项中选择正确答案（共50题）

1、中国工商银行江西省分行在反洗钱可疑交易监测中发现一笔大额跨境转账，应优先采取以下哪项措施？

A.立即冻结账户并上报总行

B.加强该客户交易监控系统

C.完善客户身份识别（KYC）流程

D.联合公安机关开展联合调查

2、根据《银行业从业人员职业操守》，以下哪种行为属于严重违反廉洁从业规定？

A.接受客户价值500元内的节日礼品

B.向客户泄露未公开的理财产品净值

C.参与与业务无关的民间借贷活动

D.向监管机构隐瞒自营账户交易异常

3、根据2024年《中国共产党纪律处分条例》，关于政治纪律的表述错误的是：（）

A.不得在党内搞团团伙伙

B.不得对抗组织审查

C.不得泄露党内秘密

D.不得违背党的基本路线

A.A

B.B

C.C

D.D

4、工商银行江西省分行纪检部门在运用监督执纪四种形态时，对谈话函询后仍存在苗头性问题的员工应采取哪种处置方式：（）

A.给予党纪处分

B.给予组织调整

C.进行提醒谈话

D.吊销劳动合同

A.A

B.B

C.C

D.D

5、根据《中国共产党纪律处分条例》，工商银行员工张某接受合作企业安排的私人会所宴请并收受价值2000元的礼品，该行为违反了以下哪项规定？