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商业银行客户洗钱风险等级分类评估试卷

一、单项选择题（每题1分，共30题）

1.商业银行客户洗钱风险等级分类评估的主要依据是：

A.客户的资产规模

B.客户的行业背景

C.客户的交易频率

D.客户的居住地区

2.以下哪项不是客户洗钱风险评估的常见指标？

A.客户的职业

B.客户的交易目的

C.客户的信用评分

D.客户的国籍

3.在客户洗钱风险评估中，以下哪项属于高风险特征？

A.客户是知名企业高管

B.客户是政府官员

C.客户是普通工薪阶层

D.客户是退休人员

4.商业银行在进行客户洗钱风险评估时，通常会采取以下哪种方法？

A.仅依赖客户提供的资料

B.仅通过面谈了解客户情况

C.结合多种方法