银行从业资格法律法规与综合能力考试题库带答案(满分必刷).docxVIP

银行从业资格法律法规与综合能力考试题库带答案(满分必刷)

银行从业资格法律法规与综合能力考试题库带答案(满分必刷)

银行从业资格法律法规与综合能力考试题库带答案(满分必刷)

姓名：__________考号：__________

题号

一

二

三

四

五

总分

评分

一、单选题(共10题)

1.银行在办理汇款业务时，对于金额较大的汇款，应采取哪些措施防止欺诈？()

A.询问汇款原因

B.核实汇款人身份

C.采取实时监控

D.以上都是

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构在反洗钱工作中应履行哪些义务？()

A.完善内部管理制度

B.建立健全客户身份识别制度

C.保存客户交易记录

D.以上都是

3.银行在处理客户投诉时，以下哪种做法是不正确的？()

A.认真倾听客户意见

B.及时给予客户回复

C.避免在客户面前争吵

D.对客户进行指责

4.以下哪个不属于银行从业人员的职业道德要求？()

A.诚实守信

B.勤奋敬业

C.纪律严明

D.追求利益最大化

5.银行在进行客户身份识别时，以下哪种信息不属于基本身份信息？()

A.姓名

B.身份证号码

C.联系电话

D.家庭住址

6.在银行账户管理中，以下哪种情况不属于异常交易？()

A.大额资金划转

B.异地大额取款

C.未经授权的