原创力文档银行风控专员客户资质审核操作手册
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一、客户资质审核工作概述 3
二、审核岗位职责与权限 6
三、审核流程与操作要求 8
四、客户身份信息采集 10
五、客户基本资料核验 13
六、个人客户信息审核 16
七、客户联系信息核查 19
八、客户财务信息审核 21
九、客户资产状况审核 23
十、客户负债情况审核 25
十一、客户信用记录审核 28
十二、客户关联关系核查 31
十三、客户交易背景审核 35
十四、客户资金用途审核 36
十五、客户异常信息识别 38
十六、客户资料真实性判断
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