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信贷客户实地走访工作手册.docx

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    信贷客户实地走访工作手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、总则 3

    二、走访前客户信息预审 4

    三、走访人员资质与行为规范 5

    四、客户经营场所实地核查 8

    五、客户主营业务开展情况核实 10

    六、客户关联方及关联交易核查 12

    七、客户资产与抵质押物现场核查 18

    八、客户财务数据真实性现场核验 19

    九、客户环保及合规经营现场核查 22

    十、客户上下游合作方随机访谈 23

    十一、走访过程关键信息记录规范 25

    十二、走访影像资料采集留存要求 27

    十三、现场发现风险信号识别分类 29

    十四、异常情况即时上报处置流程

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