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票据业务风险识别与防控指导手册.docx

票据业务风险识别与防控指导手册.docx

    票据业务风险识别与防控指导手册

    目录TOC\o1-4\z\u

    一、票据业务风险管理概述 3

    二、票据业务基本流程 5

    三、票据业务风险分类 6

    四、票据业务风险管理原则 9

    五、票据业务风险管理架构 11

    六、客户准入风险识别 15

    七、客户身份核验风险识别 18

    八、贸易背景真实性风险识别 20

    九、票据基础关系风险识别 26

    十、票据签发环节风险识别 31

    十一、票据承兑环节风险识别 34

    十二、票据贴现环节风险识别 37

    十三、票据转贴现风险识别 40

    十四、票据回购风险识别 43

    十五、票据保管风险识别 47

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