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金融系统反洗钱知识考试题库

一、判断题

1.我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上犯罪有7种罪名。

答案或答题要点：x我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上犯罪

有7类73种罪名。

2.美国《1970年银行保密法》改革了传统的银行保密制度，确定

了金融机构可疑资金交易报告制度，是现代法制史上第一宗反洗钱立

法。

答案或答案要点：X美国《1970年银行保密法》建立的是现金交

易报告制度。

3.在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为

行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员

是否承担相关法律责任的参考。

答案或答题要点：V

4.《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内

部控制制度的有效实施负责。

答案或答题要点：X《反洗钱法》要求金融机构的负责人应当对反

洗钱内部控制制度的有效实施负责。

5.根据我国目前的法律,