跨境金融监管趋严背景下在港中资银行存量客户尽职调查机制完善立项发展报告.docx

跨境金融监管趋严背景下在港中资银行存量客户尽职调查机制完善立项发展报告

DevelopmentReport:EnhancingCustomerDueDiligenceMechanismsforExistingMainlandChineseInvestmentClientsofHongKongBanksunderCross-BorderFinancialRegulatoryTightening

摘要

随着全球反洗钱金融行动特别工作组（FATF）第四轮及第五轮互评估的深入推进，国际社会对跨境资金流动的合规监管要求持续升级。2026年8月，汇丰香港针对部分内