新入职员工反洗钱业务专项n培训测试（2026年7月）测试卷及答案.docxVIP

新入职员工反洗钱业务专项\n培训测试（2026年7月）测试卷及答案

姓名：[填空题]*

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部门：[填空题]*

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工号：[填空题]*

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1、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）。[单选题]*

A、三年

B、五年

C、十年(正确答案)

D、永久

2、以下关于《反洗钱法》对于金融机构需开展尽职调查情形的描述错误的是（）。[单选题]*

A、与客户建