供应链业务合规与法律实务白皮书2026.pptx

供应链业务合规与法律实务

白皮书(2026)精华版

—融资性贸易篇

合规为基|风控为先|法律护航|价值共赢

从政策演变脉络来看，国资监管部门对融资性贸易的监管力度经历了从“加强管理、适度

压缩”到“全面禁止、严厉打击”的递进过程。2012年，国资委在《关于加强中央企业资金管理有关事项的补充通知》中首次提及融资性贸易，要求加强管理、适度压缩规模。2015年至2016年间，监管口径进一步收紧，从“严控”升级为将违规开展融资性贸易列入国有企业经营投资责任追究范围。2017年，国资委发布国资财管〔2017〕652号文件，对融资性贸易作出了明确的定义，并要求全面排查