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2026年案件防控考试试题(附答案)

一、单项选择题（共20题，每题1分，每题只有1个正确答案）

1.根据2025年修订的《银行业金融机构案件防控工作管理办法》，银行业金融机构发生涉案金额（）以上案件的，应当在案发后24小时内逐级报送至国家金融监督管理总局案件管理部门。

A.100万元B.500万元C.1000万元D.5000万元

2.2026年案件防控重点监管领域中，以下不属于操作风险“三道防线”履职要求的是（）。

A.业务条线承担案件防控第一道主体责任

B.合规风控部门承担第二道管控责任

C.内部审计部门承担第三道监督责任

D.外部监管机构承担第四道兜底责任

3.