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债转股协议书(2026版)

甲方（债权人）：[统一社会信用代码/居民身份证号码]，住所地：[详细地址]，法定代表人/授权代表：[姓名]，联系电话：[号码]；

乙方（债务人/目标公司）：[统一社会信用代码]，住所地：[详细地址]，法定代表人：[姓名]，联系电话：[号码]；

丙方（原股东，可按实际情况增设丙方1、丙方2……）：[统一社会信用代码/居民身份证号码]，住所地：[详细地址]，法定代表人/授权代表/身份证号码（自然人）：[对应信息]，联系电话：[号码]

鉴于：

1.截至本协议签署之日，甲方基于[债权形成依据，如编号为XXX的《借款合同》、编号为XXX的《货物买卖合同》等]对乙方享有合法有效债权，其中债权本金为人民币[XX]元（大写：[XX]圆整），应付利息、违约金及其他费用合计人民币[XX]元（大写：[XX]圆整），债权总额共计人民币[XX]元（大写：[XX]圆整，以下简称“标的债权”）；

2.乙方因经营发展及资本结构优化需要，拟通过债转股方式消化存量债务，甲方同意将标的债权转为乙方股权，丙方确认已就本次债转股事宜履行内部决策程序，并放弃对乙方本次新增股权的优先认购权；

3.各方均具备签署及履行本协议的主体资格，就本次债转股事宜已获得必要的内部批准及授权。

一、债权转股权方案

1.1转股定价：各方一致确认，以乙方截至[XXXX年XX月XX日]经[会计师事务所名称]审计的