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煤炭企业整合重组协议(股份重组)(2026版)

甲方（重组方A）：[XX煤炭产业集团有限公司全称]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX路XX号]；

乙方（重组方B）：[XX能源矿业有限公司全称]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX县XX镇XX产业园XX号]；

丙方（标的公司）：[XX煤炭股份有限公司全称]，统一社会信用代码：[XXXXXXXXXXXXXXXXXX]，住所地：[XX省XX市XX区XX煤炭基地XX号]。

鉴于

1.丙方为依法设立并持续经营的煤炭生产企业，截至本协议签署日，甲方持有丙方[X]%股份，乙方持有丙方[Y]%股份，剩余[Z]%股份由[自然人/企业名称]等12名小股东持有；

2.为响应国家煤炭产业转型升级政策，优化区域煤炭资源配置，提升规模化、集约化运营水平，甲、乙双方拟通过股份重组整合丙方及双方下属关联煤炭资产，构建集开采、洗选、运输、销售于一体的现代化煤炭企业；

3.本协议签署前，甲、乙双方已委托[XX会计师事务所]、[XX资产评估有限公司]完成对丙方及拟注入资产的尽职调查与评估，对标的资产的财务状况、权属合规性、安全生产资质等情况已充分知悉并认可；

4.甲、乙双方及丙方已就重组方案、股权比例、对价支付、后续整合等核心事项达成完全一致。

一、重