1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 资格/认证考试
  5. 银行从业资格

反洗钱考试题库及答案.docx

反洗钱考试题库及答案.docx

    反洗钱考试题库及答案

    一、选择题（每题2分，共40分）

    1.下列哪项不是洗钱的主要阶段？

    A.置置阶段

    B.建立阶段

    C.整合阶段

    D.隐藏阶段

    2.根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构应当建立健全什么制度？

    A.内部控制制度

    B.客户身份识别制度

    C.大额交易和可疑交易报告制度

    D.以上都是

    3.FATF是指什么组织？

    A.金融行动特别工作组

    B.金融反洗钱组织

    C.国际金融监管组织

    D.全球反洗钱联盟

    4.客户身份识别中的了解你的客户原则简称为？

    A.CDD

    B.CF

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >