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2025年数字货币从业人员合规培训考核卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、法律法规与监管政策

1.根据《数字货币行业监督管理条例》（2024年施行），数字货币钱包服务商实缴货币资本不低于（）。

A.3000万元

B.5000万元

C.1亿元

D.5亿元

2.下列属于数字货币机构必须履行的反洗钱义务有（）。

A.建立客户身份识别制度

B.保存客户交易记录不少于5年

C.对大额交易进行实时监测

D.发现可疑交易立即冻结账户

3.《个人信息保护法》规定，数字货币机构收集用户生物识别信息（如人脸）应满足的条件是（）。

A.经用户书面同意

B.具有特定的目的和必要性

C.采取严格的安全保护措施

D.经监管部门批准

4.数字货币交易所开展“上线新币种”业务前，应向（）备案。

A.中国人民银行

B.证监会

C.工业和信息化部

D.网信办

5.以下行为中，违反《数字货币广告发布管理办法》的是（）。

A.宣传“数字货币投资有风险”

B.承诺“保本保收益”

C.提示“过往业绩不代