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2026年银保监会反洗钱试题.docx

2026年银保监会反洗钱试题.docx

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    2026年银保监会反洗钱试题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（请选出每题最符合题意的选项）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定反洗钱规章？（）

    A.中国人民银行

    B.国家金融监督管理总局

    C.最高人民法院

    D.公安部

    2.金融机构进行客户身份识别时，对于非居民客户的身份资料和交易记录，应当在客户关系存续期间，以及结束后多长时间内予以保存？（）

    A.2年

    B.5年

    C.10年

    D.

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