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2026年反洗钱知识竞赛培训试题及答案

2026年反洗钱知识竞赛培训试题

第一部分单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.根据2024年修订通过的《中华人民共和国反洗钱法》，该版法律的正式施行日期为：

A.2024年1月1日B.2024年10月1日C.2025年1月1日D.2025年10月1日

答案：B。依据：2024年8月31日第十四届全国人大常委会第十二次会议完成反洗钱法首次全面修订，明确新版法律于2024年10月1日起正式施行，替代2007年落地的旧版反洗钱监管规则，是当前国内反洗钱工作的核心上位法。

2.按照现行反洗钱监管要求，金融机构应当履行的三项核心基础义务是