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2026年反洗钱知识测试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分。每题只有1个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.根据2024年修订通过、正式施行的《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国现行反洗钱工作的法定监管主体核心牵头部门是以下哪一机构？

A.公安部经济犯罪侦查局

B.中国人民银行及其派出机构

C.国家金融监督管理总局

D.国家反恐怖工作领导小组办公室

2.按照我国现行大额交易报告管理规则，以下交易场景中无需强制提交大额交易报告的是？

A.某自然人客户当日累计在银行网点办理现金存款人民币4.9万元，次日同一身份名下账户办理现金支取人民币2000元

B.某