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关于成立内部控制领导小组的通知

公司各部门、各单位：

为进一步强化公司内部管理，健全内部控制体系，提升风险防范能力，确保公司战略目标的稳步实现，依据国家相关法律法规及公司发展战略要求，经公司研究决定，成立内部控制领导小组（以下简称“领导小组”）。现将有关事项通知如下：

一、领导小组组成人员

组长：（公司主要负责人，如：董事长/总经理）

副组长：（分管内控或运营的副总经理/总会计师）

成员：（公司各主要职能部门负责人，例如：财务部、审计部、人力资源部、法务部、运营管理部、市场部、采购部等部门负责人）

领导小组下设办公室，办公室设在（例如：审计部或财务部），负责领导小组日常事务的组织、协调与督办。办公室主任由（该部门负责人）兼任。

二、领导小组主要职责

1.统筹规划：审定公司内部控制体系建设的总体规划、实施方案及阶段性工作目标，确保内控体系建设与公司发展战略相适应。

2.制度建设：审议公司内部控制基本制度、具体业务流程规范及相关配套办法，推动制度的系统化、规范化和标准化。

3.风险管控：组织识别、评估公司经营管理中的重大风险，审定重大风险应对策略，监督风险控制措施的落实。

4.协调推动：统筹协调解决公司内部控制体系建设及运行中的重大问题，指导、督促各部门、各单位有效开展内部控制工作。

5.监督评价：审议公司内部控制自我评价报告，监督检查内部控制缺