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2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规管理模拟题库.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规管理模拟题库.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规与合规管理模拟题库

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请选择唯一正确的答案）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）

    A.建立健全反洗钱内部控制制度

    B.对客户身份进行识别

    C.采取合理的客户身份资料和交易记录保存措施

    D.对所有客户的每一笔交易都进行实时监控并报告可疑交易

    2.金融行动特别工作组（FATF）的核心建议旨在解决什么主要问题？（）

    A.全球气候变化

    B.跨国贫困

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