原创力文档2026年银行业反洗钱合规操作与法规解析模拟试卷
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的代表字母填写在答题卡相应位置。每题1分，共20分）
1.根据中国《反洗钱法》，下列哪个机构负责反洗钱工作的组织协调？
A.中国人民银行
B.国家外汇管理局
C.中国银保监会
D.公安部
2.金融机构进行客户身份识别时，对于非自然人客户，应识别并核实其（）。
A.最终受益所有人
B.主要业务联系人
C.法定代表人
D.
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