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2026年银行业反洗钱知识应用与风险控制试卷

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定反洗钱规章？（）

A.中国人民银行

B.中国银保监会

C.国家外汇管理局

D.中国证监会

2.金融机构在进行客户身份识别时，对于未完成身份识别程序的客户，不得为其提供哪些服务？（）

A.开立账户

B.使用现金汇款服务

C.进行大额转账

D.办理小额存取款

3.金融机构对客户身份资料和交易信息的保存期限，自业务关系终止后，至少应当保存多少年？（）

A.2年

B.5年

C.10年

D.15年

4.金融机构发现或者经核实客户交易活动存在异常，有九类情形之一的，应当立即向反洗钱信息中心报告，这九类情形中不包括以下哪一项？（）

A.客户姓名、地址或者联系方式等身份识别信息有伪造、变造或者不实的情形

B.交易金额与其经济状况或者经营规模明显不符

C.交易目的或者性质可疑

D.一次性大额存取现金

5.反洗钱风险控制措施中，以下哪一项不属于内部控制措施？（）