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2026年银行业反洗钱合规与风险管理模拟试卷.docx

2026年银行业反洗钱合规与风险管理模拟试卷.docx

    2026年银行业反洗钱合规与风险管理模拟试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意，请将正确选项的字母填入括号内。每题1分，共20分）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列哪项不是金融机构履行反洗钱义务的主要内容？（）

    A.建立客户身份识别制度

    B.保存客户身份资料和交易记录

    C.及时报告大额交易和可疑交易

    D.为客户提供资金挪用服务

    2.金融机构在开展客户身份识别工作时，对于已知或应知的客户身份可疑情形，应当采取的措施是？（）

    A.简化身份识别

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