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2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制政策法规习题.docx

2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制政策法规习题.docx

    2026年银行业反洗钱合规管理风险防范与控制政策法规习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据中国《反洗钱法》，承担反洗钱监督管理职责的机构是？

    A.中国证券监督管理委员会

    B.中国保险监督管理委员会

    C.中国人民银行

    D.国家外汇管理局

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户为外国政要等被认定可能受到国家权力影响的客户的尽职调查，通常需要采取更为严格的措施，这类客户通常被称为？

    A.低风险客户

    B.中风险客户

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