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2026年反洗钱知识竞赛题库(含参考答案)

一、单项选择题（共20题，每题2分，每题只有1个正确答案）

1.根据2024年修订的《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节特别严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.十万元以上五十万元以下

C.五万元以上二十万元以下

D.五十万元以上五百万元以下

参考答案：B

解析：2024版《反洗钱法》第五十二条明确，金融机构未履行客户身份识别义务，情节特别严重的，对直接责任人员处十万元以上五十万元以下罚款，选项B正确；A为一般情节处罚标准，C为旧法对应情节处