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2026年反洗钱知识题库及参考答案

一、单项选择题（共30题，每题1分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，情节特别严重的，处（）罚款，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处二十万元以上一百万元以下罚款。

A.二十万元以上一百万元以下

B.五十万元以上二百万元以下

C.一百万元以上五百万元以下

D.二百万元以上一千万元以下

参考答案：C

2.2026年我国反洗钱监管部门牵头的全国性专项行动代号为（），重点打击涉虚拟货币、跨境赌博、地下钱庄三类洗钱犯罪。

A.断流2026

B.清朗2026

C.护汇2026