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2026年银行业反洗钱法律法规及政策解读习题.docx

2026年银行业反洗钱法律法规及政策解读习题.docx

    2026年银行业反洗钱法律法规及政策解读习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据中国反洗钱法律法规，下列哪项不属于金融机构履行客户身份识别义务的主要方式？（）

    A.审查客户提供的身份证明文件

    B.了解客户的交易目的和交易背景

    C.评估客户的风险状况

    D.完全依赖客户自行提供的交易信息

    2.金融机构在进行客户尽职调查时，对于被识别为高风险客户的，应当采取的措施不包括？（）

    A.采取强化的尽职调查措施

    B.

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