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2026年银行业从业人员反洗钱法规考试习题.docx

2026年银行业从业人员反洗钱法规考试习题.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱法规考试习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）

    1.根据中国《反洗钱法》，下列机构中，不属于《反洗钱法》规定应履行反洗钱义务的金融机构的是（）。

    A.银行

    B.证券公司

    C.保险公司

    D.基金管理公司

    2.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于未完成身份识别程序前发生的交易，可以（）。

    A.直接拒绝办理

    B.限制交易金额，待识别完成后解除限制

    C.无需特别处理，按常规业务办理

    D.

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