原创力文档2026年银行业反洗钱合规培训考试模拟题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构负责制定和实施国家反洗钱战略？
A.中国人民银行
B.中国银保监会
C.国家外汇管理局
D.公安部
2.银行在开展客户身份识别时，对于非自然人客户，主要识别和核实的是其（）。
A.最终受益所有人
B.法定代表人
C.主要经营管理人员
D.注册资本
3.客户身份识别信息发生变化时，银行
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