原创力文档2026年银行业从业人员反洗钱风险识别与控制模拟试题
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪个机构属于反洗钱法规定的金融机构？（）
A.证券公司
B.汇款代理机构
C.从事借贷业务的非正规金融组织
D.从事证券投资的个人
2.金融机构在履行客户身份识别义务时，对于已知或应知的客户为法人、其他组织的，通过工商登记信息、税务登记信息等进行识别，其识别的客户身份要素主要包括（）。
A.法定代表人
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