2026企业出海刑事风险防范指引（南美篇）——智利.docxVIP

企业出海

刑事风险防范指引南美篇

RepublicofChile|智利

前言

当前，南美洲地区以其丰富的自然资源、庞大的消费市场和日益深化的区域经济一体化，正成为中国企业海外投资的重要目的地。然而，该地区的法律体系源于大陆法系与英美法系的交织，加之部分国家复杂的政治环境、社会治理现状以及与中国迥异的刑事司法制度，使得中国企业在投资运营过程中面临独特的刑事法律风险。近年来，巴西、阿根廷、智利等南美国家相继通过立法确立了企业刑事责任制度，并在反腐败、反洗钱、环境保护、数据安全等领域加强了刑事执法力度。这些法律变革与企业合规计划的引入，使得企业在当地的经营管理面临着更高的合规要求。一旦应对不当，企业不仅可能遭受财产没收、经营资格吊销等严厉处罚，企业管理人员更可能面临逮捕羁押、刑事追诉等人身自由风险。

为帮助中国企业在南美地区实现稳健、合规的经营，本指引旨在系统识别投资南美主要国家可能面临的各类刑事法律风险，并提供具有操作性的防范措施与应对方案。通过提升企业的刑事合规意识与风险防控能力，致力于支持企业在抓住市场机遇的同时，有效规避刑事法律责任，维护自身合法权益，为共建“一带一路”高质量发展营造安全可靠的法治环境。

法律依据与主要资料

国内法律：《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国国际刑事司法协助法》;商务部《境外投资管理办法》企业境