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2026年银行业反洗钱法规与操作流程测试题库及答案.docx

2026年银行业反洗钱法规与操作流程测试题库及答案.docx

    2026年银行业反洗钱法规与操作流程测试题库及答案

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（请将正确选项的字母填入括号内）

    1.根据《反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的金融机构，以及从事资金支付结算业务的机构，都应当履行反洗钱义务。以下哪个机构不属于此范畴？（）

    A.商业银行

    B.支付机构

    C.证券公司

    D.保险公司

    E.非银行支付机构

    2.金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，必须采取合理措施了解客户的真实身份。这个过程被称为？（）

    A.客户尽职调查

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