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2025-2026年银行业反洗钱合规知识专项训练习题集.docx

2025-2026年银行业反洗钱合规知识专项训练习题集.docx

    2025-2026年银行业反洗钱合规知识专项训练习题集

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在客户身份识别过程中，对于非自然人客户，应当识别并核实其（）。

    A.法定代表人或主要负责人身份信息

    B.实际控制人身份信息

    C.关联企业信息

    D.主要经营场所信息

    2.银行在开展客户尽职调查时，对于高风险客户，应当采取的措施包括（）。

    A.减少尽职调查频率

    B.降低客户风险评级

    C.实施更严格的尽职调查程序

    D.简化身份验证流程

    3.金融机构在反洗钱工作中，对于可疑交易报告的保存

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