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2025-2026年银行业反洗钱知识专项测试题库.docx

2025-2026年银行业反洗钱知识专项测试题库.docx

    2025-2026年银行业反洗钱知识专项测试题库

    一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

    1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在反洗钱工作中承担的首要责任是（）

    A.对客户进行风险评估并确定风险等级

    B.对大额交易进行实时监控并报告可疑交易

    C.建立健全反洗钱内部控制制度并有效执行

    D.对员工进行反洗钱培训并记录培训情况

    参考答案：C

    解析：根据《反洗钱法》第四条规定，金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，明确反洗钱责任部门和岗位，制定反洗钱业务流程和操作规范，确保反洗钱工作有效开展。选项A、B、D均为反洗钱工作的重要组成部分，但

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