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2026年银保监反洗钱专项测试.docx

2026年银保监反洗钱专项测试.docx

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    2026年银保监反洗钱专项测试

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题1分，共40分）

    1.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，客户身份识别贯穿于（）。

    A.开户过程

    B.交易过程

    C.清算过程

    D.以上都是

    2.金融机构进行客户身份识别时，对于已知或应知的客户身份状况不明确的，应当采取合理的措施进行补充识别，补充识别通常不包括以下哪一项？（）

    A.要求客户补充其他身份证明文件

    B.回访客户

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