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反洗钱内部培训课后测试题

考试时长为40分钟，满分100分，请按照要求作答。

基本信息[矩阵文本题]*

支行：

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姓名：

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岗位：

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一、单项选择题（共20题，每题2分，合计40分）

1.当前反洗钱监管核心导向为[单选题]*

规则导向

基于风险/风险为本(正确答案)

合规导向

处罚导向

答案解析：

当前反洗钱监管以风险为本为核心导向，强调根据不同客户的风险程度采取差异化的管控措施，因此正确答案为B。

2.受益所有人识别最终需要穿透至[单选题