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- 2026-09-30 发布于广东
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2026反洗钱师考试题库及答案
单项选择题（每题2分，共20分）
1.反洗钱工作最早源于哪个国家（）
A.美国B.英国C.法国D.德国
2.我国《反洗钱法》正式施行的时间是（）
A.2006年B.2007年C.2008年D.2009年
3.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存（）年。
A.3B.5C.7D.10
4.以下哪个不属于可疑交易（）
A.短期内资金分散转入、集中转出B.长期闲置账户突然启用
C.正常工资收入入账D.与贩毒地区客户有频繁资金往来
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