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管理AFC代理：模型治理与验证如何演变以适应具有自主行动能力的AI在金融犯罪合规领域的应用.pdf

管理AFC代理：模型治理与验证如何演变以适应具有自主行动能力的AI在金融犯罪合规领域的应用.pdf

    管理AFC代

    理

    模型治理与验证如何演变以适应具有自主

    行动能力的AI在金融犯罪合规领域的应用

    摘要

    金融机构正开始在反金融犯罪（AFC）系统中部署具有自主性的AI，而监管环境仍在不断演变。现有的

    关于模型风险管理（MRM）的监管指南、如欧盟AI法案等新兴的横向AI治理框架以及行业在金融犯罪中

    应用AI的原则，都提供了重要的治理原则。然而，这些都没有为具有自主性的AFC系统提供一个完整的

    框架，后者的自主规划、工具使用、动态工作流程和授权决策带来了独特的治理问题。

    本文提出了一种

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