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2026年反洗钱远程培训终结性考试题库

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.反洗钱制度的核心是什么？()

A.风险管理

B.客户身份识别

C.信息披露

D.内部审计

2.以下哪项不属于反洗钱工作的基本原则？()

A.预防性原则

B.合规性原则

C.效率性原则

D.保密性原则

3.金融机构在开展反洗钱工作时，以下哪项行为是错误的？()

A.严格执行客户身份识别制度

B.对可疑交易进行报告

C.将客户信息保密

D.向客户透露反洗钱工作内容

4.反洗钱工作涉及的金融交易限额是多少？()

A.1万元

B.5万元

C.10万元

D.20万元

5.以下哪项不是反洗钱工作的主要目标？()

A.预防洗钱活动

B.打击恐怖融资

C.保护金融消费者权益

D.促进金融创新

6.金融机构在发现可疑交易时，应在多长时间内向反洗钱部门报告？()

A.24小时内

B.48小时内

C.72小时内

D.96小时内

7.反洗钱工作的最终目的是什么？()

A.维护金融秩序

B.促进金融稳定

C.保护金融消费者权益

D.