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2026年银行业从业人员反洗钱业务能力评估试卷.docx

2026年银行业从业人员反洗钱业务能力评估试卷.docx

    2026年银行业从业人员反洗钱业务能力评估试卷

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、单项选择题（每题只有一个正确答案，请将正确答案的选项字母填在题后的括号内。）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，下列哪项不是金融机构反洗钱义务？（）

    A.建立健全反洗钱内部控制制度

    B.对客户身份进行识别

    C.及时向公安机关报告所有可疑交易

    D.对反洗钱工作人员进行培训

    2.金融机构在进行客户身份识别时，以下哪项措施是必须的？（）

    A.只对现金交易进行客户身份识别

    B.对所有客户进行严

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