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2026年反洗钱竞赛模拟试题.pdf

2026年反洗钱竞赛模拟试题.pdf

    1.《中华人民共和国反洗钱法》最新一次修订后施行的日期是（）

    A.2024年11月1日

    B.2025年1月1日

    C.2025年12月1日

    D.2026年1月1日

    答案:B

    2.根据《反洗钱法》，___是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工

    作。（）

    A.国家金融监督管理总局

    B.中国人民银行

    C.国务院反洗钱部际联席会议

    D.中国证监会

    答案:B

    3.《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部控制制度，该制度应当

    ___

    由审查通过后执行。（）

    A.合规部门负责人

    B.高级管理层

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