2026年反洗钱竞赛模拟试题.docx

1.《中华人民共和国反洗钱法》最新一次修订后施行的日期是（）

A.2024年11月1日

B.2025年1月1日

C.2025年12月1日

D.2026年1月1日

答案:B

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2.根据《反洗钱法》，___是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。（）

A.国家金融监督管理总局

B.中国人民银行

C.国务院反洗钱部际联席会议

D.中国证监会

答案:B

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3.《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立健全反洗钱内部