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2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题.docx

2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题.docx

    2026年银行业反洗钱知识考试专项练习题

    考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

    一、选择题（每题只有一个正确答案，请将正确选项字母填入括号内）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，在中华人民共和国境内设立的（）等金融机构，以及从事特定非金融业务的机构，应当依法采取反洗钱措施，预防洗钱活动。

    A.银行

    B.证券公司

    C.保险公司

    D.以上都是

    2.金融机构在进行客户身份识别时，对于未提供有效身份证件的个人客户，经客户书面承诺并留存相关记录后，可以免于进行身份识别的是（）。

    A.开立银行账户

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