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2026年银行系统招聘考试(反洗钱知识)练习题及答案.docx

2026年银行系统招聘考试(反洗钱知识)练习题及答案.docx

    2026年银行系统招聘考试(反洗钱知识)练习题及答案

    一、单项选择题（每题1分，共30分）

    1.根据《中华人民共和国反洗钱法》，我国的反洗钱行政主管部门是（）。

    A.中国银行保险监督管理委员会

    B.中国人民银行

    C.中国证券监督管理委员会

    D.国家外汇管理局

    2.根据2025年1月1日起施行的新修订《反洗钱法》，受益所有人是指（）。

    A.名义持有人

    B.最终拥有或者控制法人、安排的直接或间接的自然人

    C.法定代表人

    D.持股比例最高的股东

    3.金融机构对客户身份资料和交易记录的保存期限，自业务关系结束或者一次性交易记账结束之日起至少保存（）年。

    A.

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