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房地产公司审计室职务说明书

引言

本职务说明书旨在明确房地产公司审计室（以下简称“审计室”）的职责定位、工作范围、核心权限及任职要求，确保审计工作的独立性、客观性与专业性，以有效支撑公司治理、风险管理及内部控制体系的健全与完善，保障公司战略目标的稳健实现。审计室作为公司内部独立的监督与评价机构，通过系统、规范的审计程序，对公司各项经营管理活动的真实性、合法性、效益性进行检查与评价，揭示风险、提出改进建议，促进公司价值提升。

一、主要工作职责

（一）审计规划与计划管理

1.根据国家法律法规、行业监管要求及公司发展战略、年度经营目标，结合公司风险评估结果，独立制定和完善公司年度审计工作计划及中长期审计规划，明确审计重点、范围、资源分配及时间安排，并报公司审批后组织实施。

2.负责审计计划的动态调整与执行监控，确保审计资源的有效配置和审计目标的如期达成。

（二）审计业务实施

1.财务审计：对公司及所属单位的财务收支、会计核算、财务报告的真实性、准确性、合规性进行审计监督，评价财务内部控制的有效性。

2.经营管理审计：对公司及所属单位的各项经营管理活动，包括但不限于房地产项目开发全流程（如土地获取、规划设计、工程招投标、施工管理、成本控制、市场营销、销售回款、物业管理等关键环节）的效率性、效果性和经济性进行审计评价，识别管理短板，提出改进建议。

3.内部控制审计：对公司