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期货从业人员反洗钱基础知识测试试题及答案

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分。每题只有1个正确答案，多选、错选均不得分）

1.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。

A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

B.盗窃犯罪、抢劫犯罪、涉税犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

C.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、电信诈骗犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪

D.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、信息网络犯罪、金融诈骗犯罪

答案：A。解析：《中华人民共和国反洗钱法》第二条明确界定反洗钱上游犯罪共七类，完全对应选项A内容，其余选项均存在上游犯罪类型错配、超出法定范围的问题，不符合现行法律要求。

2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，期货公司客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且调查工作尚未完成的，期货公司应当（）。