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2026cams考试题库及答案.docVIP

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  • 2026-10-19 发布于广东
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2026cams考试题库及答案.doc

    2026cams考试题库及答案

    单项选择题（每题2分，共10题）

    1.反洗钱工作的核心是（）

    A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告D.以上都是

    答案：D

    2.金融机构应在客户身份资料和交易记录保存（）年。

    A.3B.5C.7D.10

    答案：B

    3.以下哪种行为不属于可疑交易（）

    A.短期内资金分散转入、集中转出B.长期闲置的账户突然启用C.正常的工资收入入账D.与贩毒人员有资金往来

    答案：C

    4.反洗钱的义务主体是（）

    A.金融机构B.特定非金融机构C.A

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