反洗钱合规考试试题及详细参考答案.docx

反洗钱合规考试试题及详细参考答案

考试说明：本次考试满分100分，考试时长60分钟，题型包含单项选择题、多项选择题、判断题、简答题、案例分析题，所有题目均依据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》等法律法规及行业监管要求编制。

一、单项选择题（共20题，每题2分，共40分）

1、《中华人民共和国反洗钱法》正式施行时间为（）

A、2006年1月1日B、2007年1月1日C、2008年1月1日D、2009年1月1日

2、金融机构应当依法履行客户身份识别义务，针对新开户个人客户，有效身份证件的核查核心是（）

A、证件外观完整B、人证一致、证件真实有效C、客户口