原创力文档2026年银行业合规知识专项训练试题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，必须采取合理的措施了解客户的真实身份，这被称为（）。
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.信息披露
D.风险评估
2.金融机构发现客户的交易可疑，但无法完全排除洗钱或恐怖融资风险时，应采取的措施是（）。
A.立即中止交易
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
D
2026年银行业合规知识专项训练试题库
考试时间：______分钟总分：______分姓名：______
一、单项选择题（下列选项中，只有一项符合题意）
1.根据我国《反洗钱法》，金融机构在与客户建立业务关系或进行交易时，必须采取合理的措施了解客户的真实身份，这被称为（）。
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.信息披露
D.风险评估
2.金融机构发现客户的交易可疑，但无法完全排除洗钱或恐怖融资风险时，应采取的措施是（）。
A.立即中止交易
B.提交大额交易报告
C.提交可疑交易报告
D
文档评论（0）